0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1403/12/19
- شماره:
- 03/65/01/680
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
از : مرکز اطلاعات مالی به: تمامی اشخاص مشمو ل موضوع مواد ( 5 ) و ( 6 ) قانون مبارزه با پولشویی موضوع : ابلاغ مدارک شنا سایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در اجرای تبصره ( 3 ) ماده ( 56 ) آئین نامه اجرایی ماده ( 14 ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوق…
از: مرکز اطلاعات مالی
به: تمامی اشخاص مشمو ل موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شنا سایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
در اجرای تبصره (3) ماده (56) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آئین نامه مذکور، قرار دهند.
به: تمامی اشخاص مشمو ل موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شنا سایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
در اجرای تبصره (3) ماده (56) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آئین نامه مذکور، قرار دهند.
| مدرک شناسی معتبر | گروه | خوشه | ردیف |
| - کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنا مه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می شود) - شناسنامه برای افراد تا 15 سال | - | حقیقی | 1 |
| - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد | - | شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری | 2 |
| - آخرین تغییرات روز نامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد | شرکت های دولتی | دستگاه های اجرایی | 3 |
| - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | وزارتخانه ها و موسسات دولتی | ||
| - مجوز تاسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای) | ||
| - سند وقف یا وقف نامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت) | موقوفات | موقوفات و نهادهای مذهبی | 4 |
| - پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | اماکن و نهادهای مذهبی | ||
| - مجوز تاسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | - | مدارس و هیئت های ورزشی | 5 |