0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1382/10/22
- شماره:
- 56644/ت29329هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1382 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) را به شرح زير تصويب نمود : فصل اول ـ كليات و سرمايه ماده 1 ـ شركت ع…
کل مصوبه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1382 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول ـ كليات و سرمايه
ماده 1ـ شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده ميشود، شركتي است دولتي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران بوده و داراي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) ميباشد و ميتواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي، به منظور ايجاد شهرهاي جديد در كشور وفق مقررات مربوط، شركت يا شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) تأسيس و يا از طريق ايجاد شعب يا نمايندگي اقدام نمايد.
ماده 2ـ شركت و كليه شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اين اساسنامه اداره ميشوند.
ماده 3ـ موضوع شركت عبارت است از:
1ـ مديريت ايجاد شهرهاي جديد در كشور با توجه به مطالعات و يا طرحهاي كالبدي ملي و منطقهاي و ناحيهاي كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده يا ميرسد.
2ـ مديريت طرحهاي جامع و تفصيلي شهرهاي جديد و نقشههاي تفكيكي اراضي و تغييرات بعدي آنها كه از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) تهيه ميشود در چارچوب قانون ايجاد شهرهاي جديد.
3ـ مديريت و نظارت بر آمادهسازي، احداث بنا و تأسيسات و تجهيزات شهري و خدماتي و توليدي و تجاري كه از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) اجرا ميشود.
4ـ مديريت و نظارت بر بهرهبرداري و اداره تأسيسات ايجاد شده در هريك از شهرهاي جديد كه از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) ايجاد شده تا زمان تصدي سازمانهاي ذيربط.
5ـ انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي، دولتي و غيردولتي و تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6ـ عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مشورتي مؤسسات و شركتهاي داخلي و خارجي برابر قوانين و مقررات مربوط.
7ـ صدورر مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات در هريك از شهرهاي جديد براساس قوانين و مقررات مربوط.
8ـ حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به دولت در هريك از شهرهاي جديد و حريم آنها از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه).
9ـ نظارت و كنترل بر حفظ و حراست اراضي و مستحدثات، فروش و نقل و انتقال املاك و واحدهاي مسكوني، تجاري و توليدي (صنعتي، كارگاهي خدماتي و غيره) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
10ـ نظارت بر عملكرد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و كنترل و هدايت آنها به منظور اجراي صحيح ايجاد شهرهاي جديد و انجام وظايف محوله.
11ـ فراهم نمودن امكانات و زمينههاي لازم جهت جلب متقاضيان غيردولتي براي ايجاد شهرهاي جديد يا مشاركت آنها در ايجاد آن.
12ـ مديريت و تجهيز منابع داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در پروژههاي شهرهاي جديد از قبيل انتشار اوراق مشاركت در قالب قوانين و مقررات مربوط.
13ـ ارائه خدمات پشتيباني فني و ستادي در حدود و وظايف تخصصي شركت به شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) در قبال اخذ حقالزحمه مناسب.
14ـ اجراي ساير موارد ارجاعي يا تفويضي مرتبط از طرف وزارت مسكن و شهرسازي مرتبط با موضوع فعاليت شركت مادرتخصصي و اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات موضوعه.
ماده 4ـ سرمايه شركت مبلغ يكصد ميليون (000/000/100) ريال است كه به يكصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم و كلا متعلق به دولت و از محل بهاي رسمي اراضي دولتي واگذار شده به شركت تأمين گرديده است.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين و مقررات پس از تصويب مجمع عمومي با هيئت وزيران خواهد بود.
فصل دوم ـ اركان شركت
ماده 5ـ اركان شركت به شرح زير است:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس)
الف ـ مجمع عمومي
ماده 6ـ نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، راه و ترابري، دادگستري، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است. رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است و جلسات مجمع عمومي با حضور پنج عضو رسميت يافته و تصميمات با چهار رأي موافق معتبر است.
ماده 7ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت رئيس هيئت مديره يا مديرعامل براي تصويب صورتهاي مالي شركت و برنامه و بودجه سال بعد شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد. مجمع عمومي عادي ممكن است در صورت لزوم به طور فوقالعاده نيز تشكيل شود.
ماده 8ـ مجمع عمومي فوقالعاده و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي، رئيس هيئت مديره، مديرعامل و يا بازرس و به دعوت رئيس مجمع عمومي، رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و با حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل ميگردد.
ماده 9ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
1ـ تعيين و تصويب خط مشي كلي و برنامه شركت.
2(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ استماع گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
3(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ تصويب بودجه سالانه شركت و تغييرات آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4ـ تصويب جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) در جهت كمك به شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) زيانده و تأمين هزينههاي شركت بنا به پيشنهاد هيئت مديره.
5ـ تصويب تشكيلات شركت و ايجاد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6ـ تصويب ايجاد شعبه يا نمايندگي در مناطق مورد نياز.
7ـ اتخاذ تصميم در باره آييننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آييننامههاي شركت و تغييرات آن و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
8ـ انتخاب اعضاء هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي.
9ـ بررسي و تأييد پيشنهاد تغييرات در مواد اساسنامه براي تصويب هيئت وزيران.
10ـ بررسي و تأييد پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت وزيران و تعيين مديران تصفيه.
11ـ تصويب واگذاري آن دسته از شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) قابل فروش.
12ـ تصويب انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي، دولتي و غيردولتي و تجهيز منابع داخلي و خارجي براي سرمايهگذاري در پروژههاي شهرهاي جديد همچنين انتشار اوراق مشاركت و تحصيل وام از مؤسسات اعتباري، پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
13ـ تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايه گذاري توسط شركتهاي وابسته (زيرمجموعه).
14 (اصلاحي 01ˏ06ˏ1383 )ـ اتخاذ تصميم درباره مواردي كه رئيس مجمع عمومي و با هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط در ارتباط با شركت به مجمع عمومي پيشنهاد نمايند.
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل
ماده 10ـ هيئت مديره شركت از پنج نفر عضو اصلي تشكيل ميشود. اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت دوسال منصوب ميگردند و تا موقعي كه تجديد انتخابات به عمل نيامده در مقام خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است. در صورت استعفاﺀ، بازنشستگي، عزل و يا فوت هريك از اعضاي هيئت مديره جانشين آنها به ترتيب فوق تعيين ميشود. اعضاي هيئت مديره علاوه بر وظايف اصلي سرپرستي قسمتي از امور شركت را نيز بهعهده خواهند داشت.
تبصره 1ـ رئيس هيئت مديره توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين ميشود و از نظر مرتبه اداري معاون وزير مسكن و شهرسازي خواهد بود.
تبصره 2ـ اعضاي هيئت مديره شركت مادر به عنوان امين سهام شركت عمران شهرهاي جديد در مجمع عمومي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) بوده و رئيس هيئت مديره شركت مادر رئيس مجمع عمومي شركتهاي تابعه نيز ميباشد.
ماده 11ـ تصدي هر نوع سمت ديگر اعم از موظف و غيرموظف در ساير شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) آنها توسط اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و هيئت مديره شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) ممنوع است.
ماده 12ـ هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات لازم براي اجراي وظايف مصرح در اساسنامه، از جمله وظايف زير ميباشند:
1ـ تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات شركت براي تصويب مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
2ـ تهيه و پيشنهاد آييننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي شركت و ساير آييننامهها براي اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي.
3ـ پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تصويب مجمع عمومي با حق توكيل به غير توسط مجمع.
4ـ پيشنهاد حقوق و فوقالعاده و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره براي تصويب مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
5ـ تهيه گزارش عملكرد سالانه صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت براي تصويب مجمع عمومي كه بايد ظرف مهلت قانوني در اختيار بازرس (حسابرس) و ساير اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.
6ـ تهيه گزارش بودجه سالانه شركت با احتساب درصد جابجايي اعتبارات و درآمد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و درصد مورد نياز جهت تأمين هزينههاي شركت مادر براي تصويب مجمع عمومي.
7ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روشهاي اجرايي لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت يا پرداخت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصويب مجمع عمومي.
9ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد هرگونه لوازم و اموال منقول و غيرمنقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمانهاي ملكي شركت براي رفع نيازهاي شركت در چارچوب بودجه مصوب.
10ـ خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهرهاي جديد طبق قوانين و مقررات مربوط و اعمال روشهاي معاوضه يا مشاركت با مالكين.
11ـ اتخاذ تصميم درخصوص انجام تعهدات در راستاي وظايف شركت يا شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) بااستفاده از روشهاي معاوضه و تهاتر.
12ـ اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي تخفيف در واگذاري زمين و مسكن در موارد ضروري و استثنايي.
13ـ تصويب قيمت اراضي مورد خريداري شركت.
14ـ تعيين امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت.
15ـ انتخاب مديرعامل.
16ـ اتخاذ تصميم در خصوص هر نوع مشاركت و سرمايهگذاري و تصويب نحوه اخذ وام و اعتبار توسط شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و نيز تضمين اين شركتها جهت اخذ وام و تسهيلات بر اساس مصوبات مجمع عمومي.
17ـ بررسي اعتبارات و درآمدهاي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه)، تعيين شركتهاي زيانده و پيشنهاد درصدهاي لازم به منظور جابجايي اعتبارات و درآمد و تأمين هزينههاي شركت مادر به مجمع عمومي جهت تصويب.
18ـ تهيه طرح جامع شهر جديد از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و ارايه آن به شورايعالي شهرسازي و معماري جهت تصويب.
19ـ ارايه طرحهاي تفصيلي شهرهاي جديد و همچنين نقشههاي تفكيكي زمينهاي داخل شهرهاي جديد به كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351ـ و تغييرات بعدي آنها.
20ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد شهر جديد از طريق انتخاب مجري تا تشكيل شركت وابسته (زيرمجموعه) ذيربط.
21ـ پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت و يا تحصيل وام از مشاركت و يا تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي در قالب قوانين و مقررات مربوط به مجمع عمومي براي تصويب.
22ـ داشتن نمايندگي سهام و انجام وظايف مجمع عمومي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) از جمله موارد مندرج در بندهاي آتي.
23ـ تصويب سياستها و خطمشيهاي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و وزارت مسكن و شهرسازي.
24ـ پيشنهاد اساسنامه شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و اصلاحات آن به مجمع عمومي جهت تصويب در مراجع ذيصلاح قانوني.
25ـ عزل و نصب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و همچنين تعيين بازرس (حسابرس) شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) وفق قوانين و مقررات مربوط.
26ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و حقالزحمه بازرس (حسابرس) آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
27ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد و صورتهاي مالي و بودجه سالانه شركتهاي وابسته (زيرمجموعه).
28ـ پيشنهاد ادغام يا انحلال يك يا چند شركت وابسته (زيرمجموعه) به مجمع عمومي شركت.
29ـ نظارت بر عملكرد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و اخذ گزارشهاي آماري، صورتحسابهاي مالي و محاسباتي و بررسي آنها به منظور تأييد و يا ارايه طريق و انجام اصلاحات و اتخاذ تصميمات لازم.
30ـ طراحي و ارايه برنامههاي آموزشي به منظور ارتقاي تواناييهاي كادر مديريت در شركتهاي وابسته (زيرمجموعه).
31ـ آماده سازي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) قابل واگذاري براي فروش و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب.
32(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ اصلاح ساختار، پيشنهاد قيمت پايه فروش طبق مقررات مربوط، پيشنهاد برنامه زمانبندي فروش شركتهاي قابل واگذاري، ارايه اطلاعات كامل مالي و ساير اطلاعات مربوط و مستندات و مدارك مرتبط با پيشنهاد قيمت پايه به سازمان خصوصي سازي با تصويب مجمع عمومي.
ماده 13ـ جلسات هيئت مديره با حضور رئيس هيئت مديره و حداقل دو نفر از اعضا رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است و تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
ماده 14ـ وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير ميباشد:
1ـ مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب ميشود. مديرعامل كه ميتواند رئيس هيئت مديره نيز باشد، بر كليه امور جاري شركت رياست دارد و مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه شركت ميباشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي، كشوري، لشگري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص، با حق توكيل به غير دارد و ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي هيئت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول ميگردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي برعهده گيرند.
2ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره.
3ـ عزل و نصب، ارتقاﺀ، اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان شركت طبق و قوانين و مقررات مربوط.
4ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي و بازرسي كليه قسمتهاي شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيئت مديره يا كاركنان شركت.
5(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ انجام ساير وظايفي كه به موجب مطابق قوانين بهعهده مديرعامل محول شده يا ميشود.
تبصره ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 15ـ بازرس (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ـ مصوب 1372ـ ميباشد، در اجراي مقررات اساسنامه و آييننامههاي مربوط نظارت داشته و صورتهاي مالي شركت را رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومي تهيه مينمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت بهعهده بازرس محول است انجام ميدهد. بازرس نسخهاي از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به مقامات و مراجع ذيربط ارايه مينمايد. بازرس با اطلاع رئيس هيئت مديره و مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظايفش موجب وقفه در عمليات شركت شود.
فصل سوم ـ ساير مقررات
ماده 16ـ اين شركت و شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) از نظر سياستها، برنامهها و ساير فعاليتهاي اجرايي تابع ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي ميباشند.
ماده 17ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد، به استثناي اولين سال تأسيس شركت كه از تاريخ تشكيل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم ميگردد.
ماده 18ـ حسابهاي شركت در پايان اسفند ماه بسته ميشود. صورتهاي مالي هر سال بايد در مواعد مقرر قانوني به بازرس تسليم شود.
ماده 19ـ جابجايي اعتبارات و درآمد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و درصد مورد نياز جهت تأمين هزينههاي شركت عنوان درآمد ندارد.
ماده 20ـ سرمايهگذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي در شهرهاي جديد به عنوان پيش پرداخت مالياتي شركت مادر و هريك از شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) به حساب مالياتهاي قطعي شده آنها منظور ميشود.
ماده 21(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده براساس قانون ايجاد شهرهاي جديد ـ مصوب 1380ـ و آييننامه اجرايي قانون ياد شده و دستورالعملهاي مربوط كه با رعايت قوانين و مقررات صادرشده عمل خواهد شد.
فصل اول ـ كليات و سرمايه
ماده 1ـ شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده ميشود، شركتي است دولتي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران بوده و داراي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) ميباشد و ميتواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي، به منظور ايجاد شهرهاي جديد در كشور وفق مقررات مربوط، شركت يا شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) تأسيس و يا از طريق ايجاد شعب يا نمايندگي اقدام نمايد.
ماده 2ـ شركت و كليه شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اين اساسنامه اداره ميشوند.
ماده 3ـ موضوع شركت عبارت است از:
1ـ مديريت ايجاد شهرهاي جديد در كشور با توجه به مطالعات و يا طرحهاي كالبدي ملي و منطقهاي و ناحيهاي كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده يا ميرسد.
2ـ مديريت طرحهاي جامع و تفصيلي شهرهاي جديد و نقشههاي تفكيكي اراضي و تغييرات بعدي آنها كه از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) تهيه ميشود در چارچوب قانون ايجاد شهرهاي جديد.
3ـ مديريت و نظارت بر آمادهسازي، احداث بنا و تأسيسات و تجهيزات شهري و خدماتي و توليدي و تجاري كه از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) اجرا ميشود.
4ـ مديريت و نظارت بر بهرهبرداري و اداره تأسيسات ايجاد شده در هريك از شهرهاي جديد كه از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) ايجاد شده تا زمان تصدي سازمانهاي ذيربط.
5ـ انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي، دولتي و غيردولتي و تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6ـ عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مشورتي مؤسسات و شركتهاي داخلي و خارجي برابر قوانين و مقررات مربوط.
7ـ صدورر مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات در هريك از شهرهاي جديد براساس قوانين و مقررات مربوط.
8ـ حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به دولت در هريك از شهرهاي جديد و حريم آنها از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه).
9ـ نظارت و كنترل بر حفظ و حراست اراضي و مستحدثات، فروش و نقل و انتقال املاك و واحدهاي مسكوني، تجاري و توليدي (صنعتي، كارگاهي خدماتي و غيره) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
10ـ نظارت بر عملكرد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و كنترل و هدايت آنها به منظور اجراي صحيح ايجاد شهرهاي جديد و انجام وظايف محوله.
11ـ فراهم نمودن امكانات و زمينههاي لازم جهت جلب متقاضيان غيردولتي براي ايجاد شهرهاي جديد يا مشاركت آنها در ايجاد آن.
12ـ مديريت و تجهيز منابع داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در پروژههاي شهرهاي جديد از قبيل انتشار اوراق مشاركت در قالب قوانين و مقررات مربوط.
13ـ ارائه خدمات پشتيباني فني و ستادي در حدود و وظايف تخصصي شركت به شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) در قبال اخذ حقالزحمه مناسب.
14ـ اجراي ساير موارد ارجاعي يا تفويضي مرتبط از طرف وزارت مسكن و شهرسازي مرتبط با موضوع فعاليت شركت مادرتخصصي و اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات موضوعه.
ماده 4ـ سرمايه شركت مبلغ يكصد ميليون (000/000/100) ريال است كه به يكصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم و كلا متعلق به دولت و از محل بهاي رسمي اراضي دولتي واگذار شده به شركت تأمين گرديده است.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين و مقررات پس از تصويب مجمع عمومي با هيئت وزيران خواهد بود.
فصل دوم ـ اركان شركت
ماده 5ـ اركان شركت به شرح زير است:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس)
الف ـ مجمع عمومي
ماده 6ـ نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، راه و ترابري، دادگستري، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است. رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است و جلسات مجمع عمومي با حضور پنج عضو رسميت يافته و تصميمات با چهار رأي موافق معتبر است.
ماده 7ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت رئيس هيئت مديره يا مديرعامل براي تصويب صورتهاي مالي شركت و برنامه و بودجه سال بعد شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد. مجمع عمومي عادي ممكن است در صورت لزوم به طور فوقالعاده نيز تشكيل شود.
ماده 8ـ مجمع عمومي فوقالعاده و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي، رئيس هيئت مديره، مديرعامل و يا بازرس و به دعوت رئيس مجمع عمومي، رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و با حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل ميگردد.
ماده 9ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
1ـ تعيين و تصويب خط مشي كلي و برنامه شركت.
2(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ استماع گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
3(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ تصويب بودجه سالانه شركت و تغييرات آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4ـ تصويب جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) در جهت كمك به شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) زيانده و تأمين هزينههاي شركت بنا به پيشنهاد هيئت مديره.
5ـ تصويب تشكيلات شركت و ايجاد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6ـ تصويب ايجاد شعبه يا نمايندگي در مناطق مورد نياز.
7ـ اتخاذ تصميم در باره آييننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آييننامههاي شركت و تغييرات آن و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
8ـ انتخاب اعضاء هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي.
9ـ بررسي و تأييد پيشنهاد تغييرات در مواد اساسنامه براي تصويب هيئت وزيران.
10ـ بررسي و تأييد پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت وزيران و تعيين مديران تصفيه.
11ـ تصويب واگذاري آن دسته از شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) قابل فروش.
12ـ تصويب انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي، دولتي و غيردولتي و تجهيز منابع داخلي و خارجي براي سرمايهگذاري در پروژههاي شهرهاي جديد همچنين انتشار اوراق مشاركت و تحصيل وام از مؤسسات اعتباري، پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
13ـ تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايه گذاري توسط شركتهاي وابسته (زيرمجموعه).
14 (اصلاحي 01ˏ06ˏ1383 )ـ اتخاذ تصميم درباره مواردي كه رئيس مجمع عمومي و با هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط در ارتباط با شركت به مجمع عمومي پيشنهاد نمايند.
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل
ماده 10ـ هيئت مديره شركت از پنج نفر عضو اصلي تشكيل ميشود. اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت دوسال منصوب ميگردند و تا موقعي كه تجديد انتخابات به عمل نيامده در مقام خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است. در صورت استعفاﺀ، بازنشستگي، عزل و يا فوت هريك از اعضاي هيئت مديره جانشين آنها به ترتيب فوق تعيين ميشود. اعضاي هيئت مديره علاوه بر وظايف اصلي سرپرستي قسمتي از امور شركت را نيز بهعهده خواهند داشت.
تبصره 1ـ رئيس هيئت مديره توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين ميشود و از نظر مرتبه اداري معاون وزير مسكن و شهرسازي خواهد بود.
تبصره 2ـ اعضاي هيئت مديره شركت مادر به عنوان امين سهام شركت عمران شهرهاي جديد در مجمع عمومي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) بوده و رئيس هيئت مديره شركت مادر رئيس مجمع عمومي شركتهاي تابعه نيز ميباشد.
ماده 11ـ تصدي هر نوع سمت ديگر اعم از موظف و غيرموظف در ساير شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) آنها توسط اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و هيئت مديره شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) ممنوع است.
ماده 12ـ هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات لازم براي اجراي وظايف مصرح در اساسنامه، از جمله وظايف زير ميباشند:
1ـ تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات شركت براي تصويب مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
2ـ تهيه و پيشنهاد آييننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي شركت و ساير آييننامهها براي اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي.
3ـ پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تصويب مجمع عمومي با حق توكيل به غير توسط مجمع.
4ـ پيشنهاد حقوق و فوقالعاده و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره براي تصويب مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
5ـ تهيه گزارش عملكرد سالانه صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت براي تصويب مجمع عمومي كه بايد ظرف مهلت قانوني در اختيار بازرس (حسابرس) و ساير اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.
6ـ تهيه گزارش بودجه سالانه شركت با احتساب درصد جابجايي اعتبارات و درآمد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و درصد مورد نياز جهت تأمين هزينههاي شركت مادر براي تصويب مجمع عمومي.
7ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روشهاي اجرايي لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت يا پرداخت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصويب مجمع عمومي.
9ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد هرگونه لوازم و اموال منقول و غيرمنقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمانهاي ملكي شركت براي رفع نيازهاي شركت در چارچوب بودجه مصوب.
10ـ خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهرهاي جديد طبق قوانين و مقررات مربوط و اعمال روشهاي معاوضه يا مشاركت با مالكين.
11ـ اتخاذ تصميم درخصوص انجام تعهدات در راستاي وظايف شركت يا شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) بااستفاده از روشهاي معاوضه و تهاتر.
12ـ اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي تخفيف در واگذاري زمين و مسكن در موارد ضروري و استثنايي.
13ـ تصويب قيمت اراضي مورد خريداري شركت.
14ـ تعيين امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت.
15ـ انتخاب مديرعامل.
16ـ اتخاذ تصميم در خصوص هر نوع مشاركت و سرمايهگذاري و تصويب نحوه اخذ وام و اعتبار توسط شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و نيز تضمين اين شركتها جهت اخذ وام و تسهيلات بر اساس مصوبات مجمع عمومي.
17ـ بررسي اعتبارات و درآمدهاي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه)، تعيين شركتهاي زيانده و پيشنهاد درصدهاي لازم به منظور جابجايي اعتبارات و درآمد و تأمين هزينههاي شركت مادر به مجمع عمومي جهت تصويب.
18ـ تهيه طرح جامع شهر جديد از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و ارايه آن به شورايعالي شهرسازي و معماري جهت تصويب.
19ـ ارايه طرحهاي تفصيلي شهرهاي جديد و همچنين نقشههاي تفكيكي زمينهاي داخل شهرهاي جديد به كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351ـ و تغييرات بعدي آنها.
20ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد شهر جديد از طريق انتخاب مجري تا تشكيل شركت وابسته (زيرمجموعه) ذيربط.
21ـ پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت و يا تحصيل وام از مشاركت و يا تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي در قالب قوانين و مقررات مربوط به مجمع عمومي براي تصويب.
22ـ داشتن نمايندگي سهام و انجام وظايف مجمع عمومي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) از جمله موارد مندرج در بندهاي آتي.
23ـ تصويب سياستها و خطمشيهاي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و وزارت مسكن و شهرسازي.
24ـ پيشنهاد اساسنامه شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و اصلاحات آن به مجمع عمومي جهت تصويب در مراجع ذيصلاح قانوني.
25ـ عزل و نصب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و همچنين تعيين بازرس (حسابرس) شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) وفق قوانين و مقررات مربوط.
26ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و حقالزحمه بازرس (حسابرس) آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
27ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد و صورتهاي مالي و بودجه سالانه شركتهاي وابسته (زيرمجموعه).
28ـ پيشنهاد ادغام يا انحلال يك يا چند شركت وابسته (زيرمجموعه) به مجمع عمومي شركت.
29ـ نظارت بر عملكرد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و اخذ گزارشهاي آماري، صورتحسابهاي مالي و محاسباتي و بررسي آنها به منظور تأييد و يا ارايه طريق و انجام اصلاحات و اتخاذ تصميمات لازم.
30ـ طراحي و ارايه برنامههاي آموزشي به منظور ارتقاي تواناييهاي كادر مديريت در شركتهاي وابسته (زيرمجموعه).
31ـ آماده سازي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) قابل واگذاري براي فروش و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب.
32(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ اصلاح ساختار، پيشنهاد قيمت پايه فروش طبق مقررات مربوط، پيشنهاد برنامه زمانبندي فروش شركتهاي قابل واگذاري، ارايه اطلاعات كامل مالي و ساير اطلاعات مربوط و مستندات و مدارك مرتبط با پيشنهاد قيمت پايه به سازمان خصوصي سازي با تصويب مجمع عمومي.
ماده 13ـ جلسات هيئت مديره با حضور رئيس هيئت مديره و حداقل دو نفر از اعضا رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است و تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
ماده 14ـ وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير ميباشد:
1ـ مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب ميشود. مديرعامل كه ميتواند رئيس هيئت مديره نيز باشد، بر كليه امور جاري شركت رياست دارد و مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه شركت ميباشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي، كشوري، لشگري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص، با حق توكيل به غير دارد و ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي هيئت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول ميگردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي برعهده گيرند.
2ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره.
3ـ عزل و نصب، ارتقاﺀ، اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان شركت طبق و قوانين و مقررات مربوط.
4ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي و بازرسي كليه قسمتهاي شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيئت مديره يا كاركنان شركت.
5(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ انجام ساير وظايفي كه به موجب مطابق قوانين بهعهده مديرعامل محول شده يا ميشود.
تبصره ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 15ـ بازرس (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ـ مصوب 1372ـ ميباشد، در اجراي مقررات اساسنامه و آييننامههاي مربوط نظارت داشته و صورتهاي مالي شركت را رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومي تهيه مينمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت بهعهده بازرس محول است انجام ميدهد. بازرس نسخهاي از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به مقامات و مراجع ذيربط ارايه مينمايد. بازرس با اطلاع رئيس هيئت مديره و مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظايفش موجب وقفه در عمليات شركت شود.
فصل سوم ـ ساير مقررات
ماده 16ـ اين شركت و شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) از نظر سياستها، برنامهها و ساير فعاليتهاي اجرايي تابع ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي ميباشند.
ماده 17ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد، به استثناي اولين سال تأسيس شركت كه از تاريخ تشكيل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم ميگردد.
ماده 18ـ حسابهاي شركت در پايان اسفند ماه بسته ميشود. صورتهاي مالي هر سال بايد در مواعد مقرر قانوني به بازرس تسليم شود.
ماده 19ـ جابجايي اعتبارات و درآمد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) و درصد مورد نياز جهت تأمين هزينههاي شركت عنوان درآمد ندارد.
ماده 20ـ سرمايهگذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي در شهرهاي جديد به عنوان پيش پرداخت مالياتي شركت مادر و هريك از شركتهاي وابسته (زيرمجموعه) به حساب مالياتهاي قطعي شده آنها منظور ميشود.
ماده 21(اصلاحي 01ˏ06ˏ1383)ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده براساس قانون ايجاد شهرهاي جديد ـ مصوب 1380ـ و آييننامه اجرايي قانون ياد شده و دستورالعملهاي مربوط كه با رعايت قوانين و مقررات صادرشده عمل خواهد شد.